牛财金美国东部时间11月21日周二讯，全球最大加密货币交易所币安Binance及其首席执行官赵长鹏与美国司法部达成协议，同意对刑事和民事指控认罪承认违反了美国反洗钱法，并辞去首席执行官职位，这一妥协可能会保留币安继续运营的能力；此外，据悉赵长鹏将保留在币安的多数股权。
根据美国司法部的说法，赵长鹏和其他人因未能实施有效的反洗钱计划而违反了《银行保密法》，并故意违反了美国的经济制裁，涉及的罪名包括洗钱、银行欺诈、违反制裁等。
周二，赵长鹏在西雅图联邦法院出庭，并提出抗辩。检察官指控币安为受制裁组织的交易提供便利，并鼓励美国用户隐藏用户的实际位置，以避免洗钱罪名。
币安认罪并同意支付总计43亿美元的罚款，其中包括与美国商品期货交易委员会(CFTC)达成民事和解的金额。但截止目前，币安仍未和美国证券交易委员会（SEC）达成和解。
庭审记录显示，赵长鹏同意支付5000万美元的刑事罚款，不过该数额可能会根据他同意支付的单独民事罚款而减少。赵长鹏的认罪协议尚未公开。
赵长鹏在前身为Twitter的社交媒体平台 X上写道，“我犯了错误，我必须承担责任，这对我们的社区、币安和我自己都是最好的。”
根据联邦量刑指南，赵长鹏面临最高18个月、最低10-12个月的监禁，他将在晚些时候被判刑。
这一结果类似于检察官早先对BitMEX高管提起诉讼的案件，BitMEX是一家总部位于塞舌尔共和国的加密衍生品交易所。该公司前首席执行官Arthur Hayes承认违反了反洗钱法，后来被判处两年缓刑，避免了可能的6至12个月监禁。
而在几周前，陪审团裁定了FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）7项欺诈和共谋罪名成立，意味着这位硅谷的宠儿将面临终身监禁。他的竞争对手赵长鹏最终也会被关进监狱吗？加密货币史上最富有的两个人是否会成为狱中密友？
根据CoinDesk的数据，币安的原生代币币安币 (Binance Coin) 较前一天下跌5.3%，至 242美元。最大的加密货币比特币同期下跌1.5%。
币安在一份声明中承认，过去它缺乏必要的合规控制，但此次和解标志着其承担了责任。由于官司缠身，币安今年解雇了大批员工，高管纷纷出逃。
检察官指控币安知法犯法，为受制裁组织的交易提供便利，并鼓励美国用户隐藏位置，以避免洗钱罪名。
检察官称，币安在2018年就知道自己拥有数百万美国用户，但没有设立检测洗钱或违反制裁法的计划。币安在2018年1月至2022年5月期间处理了美国人与据信位于伊朗的用户之间价值8.99亿美元的交易。
检察官称，赵知道自己有很多美国客户，他在2019年9月的一次聊天中写道，尽管法律似乎禁止这样做，但他还是积累了如此多的美国用户，“请求原谅比获得许可更好”。
“使用新技术来违法并不会让你成为突破者。这会让你成为罪犯，”司法部长梅里克·加兰说。
该交易使赵能够保留其对币安的多数股权，尽管他将无法在该公司担任高管职务。司法部官员表示，他没有资格返回公司。
知情人士称，几个月来，司法部和币安一直在努力达成协议。赵长鹏最近聘请了一位新的首席律师，美国昆鹰律师事务所的 William A. Burck，在司法部代表他出庭，Gibson Dunn & Crutcher 代表币安。
据媒体此前报道，司法部的调查着眼于币安的检测和防止洗钱的计划，以及该计划是否允许伊朗、俄罗斯等受制裁国家的个人在该交易所与美国人进行交易。
知情人士称，另一项协议解决了美国商品期货交易委员会(CFTC)今年早些时候针对币安和赵提起的民事诉讼。币安必须支付的 43 亿美元包括用于解决 CFTC 索赔和财政部机构提出的索赔的金额。
赵长鹏会入狱吗？
理论上，违反《银行保密法》——要求金融机构采取措施防止和抑制洗钱活动——最高可判5年监禁。承认违反该法的赵长鹏也可能面临5年监禁——但有几个迹象表明他不会被判最高刑罚。
其一，作为协议的条件，赵长鹏现在被禁止在币安担任执行职务，但也将被允许保留他在币安的多数股权。
媒体认为，司法部做出这样的让步表明，官方愿意在某种程度上迎合赵长鹏，以期达成有史以来与币安的历史性和解。而联邦检察官虽然不会决定赵长鹏将在监狱中度过多长时间，但他们确实有能力就量刑向法官游说。
虽然司法部的消息人士周二对媒体表示，计划对赵长鹏施加18个月的刑期，但这并不能保证他一定会进监狱。在过去类似的有关加密货币和洗钱的刑事案件中，检察官曾要求判处重刑，但这些要求都被拒绝了。
另外，赵长鹏接下来的计划显然不包括服刑，至少在公开场合是这样。赵长鹏周二在X上表示，他计划在未来几个月内享受一些假期，对区块链、DeFi、人工智能和生物技术初创公司“进行一些被动投资”，并有可能成为一些企业家的导师。
即使赵长鹏以某种方式被判处入狱，希望他与老对头SBF在监狱中团聚的人们可能会失望。
根据法律顾问Christopher Zoukis的说法，被判处10年或更短联邦监禁的罪犯会被安置在最低安全级别的联邦监狱，这些监狱为非暴力犯罪者提供宿舍式住宿，并提供相对较好的生活质量。即使赵长鹏得到了最坏的判决，他也会被送往这样的地方。SBF可能会在中等安全级别的联邦监狱服刑数十年。
币安仍未与SEC达成协议，赵长鹏面临潜在威胁
另外，周二宣布的协议不包括与美国证券交易委员会(SEC)之间的纷争，SEC在今年6月起诉了币安和赵长鹏，称其违反了美国投资者保护法。不过，币安等主要加密货币交易所已决定向提起诉讼，声称他们可以证明加密货币不符合SEC监管的投资类型。
而SEC坚持认为，币安和Coinbase在其平台上提供的一些代币——比如Solana的SOL、Cardano的ADA和Polygon的MATIC，都是应该在该机构注册的证券。
SEC主席根斯勒此前在一份声明中表示，通过13项指控，他们指控赵长鹏及币安实体参与了广泛的欺诈交易、利益冲突、缺乏披露和蓄意规避法律的网络中。
此外，美国商品期货交易委员会(CFTC)也在今年3月起诉币安和赵长鹏，并要求“永久禁止其注册和交易”。而币安支付的43亿美元中包括解决CFTC和财政部各机构提出的索赔。
CFTC声称，币安多年来没有一个防止和检测恐怖主义融资和洗钱的计划。它还说，币安让美国人有机会获得期货或掉期等衍生品交易，这些衍生品交易只有在受监管的平台上才能提供。
币安于2017年成立，不过该公司声称没有总部，员工遍布世界各地。几乎所有地方的交易者都能访问币安的全球网站，但随着其业务在许多国家被禁，这一数字正在下降。在欧洲，更多国家正对该交易所关上大门。在FTX交易所倒闭后，币安的市场份额最初有所增长，但刑事调查却给该公司蒙上了阴影。
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